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51信用卡:遭央视点名批评 被挤兑 为博X平提供支付通道

摘要: 10月21日上午,上市公司“51信用卡”位于杭州西湖区紫霞街80号西溪谷国际商务中心的办公地点遭遇警方突击清查,具体原因不明。据现场知情人士透露,“51信用卡”楼下大约停有12辆警车,包括4辆大巴以及1辆特警大巴, ...

       10月21日上午,上市公司“51信用卡”位于杭州西湖区紫霞街80号西溪谷国际商务中心的办公地点遭遇警方突击清查,具体原因不明。

  据现场知情人士透露,“51信用卡”楼下大约停有12辆警车,包括4辆大巴以及1辆特警大巴,上门的警察约有百人。

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  51信用卡,运营主体为杭州恩牛网络技术有限公司,成立于2012年5月,初期主打信用卡账单管理软件“51信用卡管家“,后又推出“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等产品,业务涵盖个人信用管理服务、信用卡科技服务、第三方支付、线上信贷撮合及投资服务。

       消息一经放出,51信用卡股价闪崩40% 后被紧急停盘 网传有投资人已经现场WQ

       消息一经放出,51信用卡午市开盘后闪崩40% 后被紧急停盘,后根据各方面渠道消息得知大量Q群,财经论坛投资人大量提现在51人品内的理财资金,并且大量讨论本次事件,舆论指数持续升高,并且网传已有大量未到期投资人现场WQ,要求提现

       被央视点名批评

       

      CCTV2也持续报道了本次事件

  51信用卡旗下酷宝支付被集体投诉

  据21聚投诉显示,日前有多名用户集体在聚投诉上反映,他们参与投资、兼职等的多个平台实际上是境外违法网络博彩平台,且根据大家提供的证明,为这些平台提供支付通道的支付机构正是酷宝支付。

  一直以来,博彩组织利用第三方支付平台进行涉赌资金清算、洗钱都是央行、公安部门集中整治和监管的重点。如此重压之下,酷宝支付仍成网络博彩平台背后“助手”。目前,酷宝支付被集体投诉一事还在继续发酵。

  2019年3月,央行发布的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(85号文)强调,收单机构不得直接或变相为互联网赌博、色情平台,互联网销售彩票平台,非法外汇、贵金属投资交易平台,非法证券期货类交易平台,代币发行融资及虚拟货币交易平台,未经监管部门批准通过互联网开展资产管理业务以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等非法交易提供支付结算服务。而在此前,央行也制定了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,要求支付机构要及时跟进核查商户信息。

  2018年,国付宝为非法交易提供了网络支付服务,及为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定报送可疑交易报告等问题,“吃下”了央行4646万元巨额罚款。


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